江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆董事會第十六次會議決議公告
發(fā)布時間：2025年04月25日
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江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”或“昆山農(nóng)商銀行”）第七屆董事會于2025年4月15日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第七屆董事會第十六次會議的通知。會議于2025年4月25日在公司23樓會議室召開，應參會董事13人，親自出席會議董事13人。公司全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席會議。本次會議由公司董事長謝鐵軍先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
1.關于提名第七屆董事會非執(zhí)行董事候選人的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
本行獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見，同意提名林新芳先生、鄒立成先生為第七屆董事會非執(zhí)行董事候選人。
本議案尚需提請股東會審議。
非執(zhí)行董事候選人簡歷見附件。
2.關于提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
本行獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見，同意提名薛偉先生為第七屆董事會獨立董事候選人。
本議案尚需提請股東會審議。
獨立董事候選人簡歷見附件。
3.關于聘任法律合規(guī)部總經(jīng)理的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
本行獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見，同意聘任吳雪華先生為法律合規(guī)部總經(jīng)理。
擬任人簡歷見附件。
4.關于修訂昆山農(nóng)商銀行2023—2027年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
5.關于制定2025年度資本充足率管理計劃的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
6.關于發(fā)行綠色金融債券的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
本議案尚需提請股東會審議。
7.關于修訂江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
本議案尚需提請股東會審議。
8.關于修訂江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東會議事規(guī)則的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
本議案尚需提請股東會審議。
9.關于修訂江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
本議案尚需提請股東會審議。
10.關于修訂江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會審計委員會工作細則的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
本議案尚需提請股東會審議。
11.關于修訂江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會提名與薪酬委員會工作細則的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
12.關于吸收合并村鎮(zhèn)銀行并改建為分支機構的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
本議案尚需提請股東會審議。
13.關于授權處理吸收合并村鎮(zhèn)銀行并改建為分支機構的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
本議案尚需提請股東會審議。
14.關于制定2025年高級管理人員績效考核辦法的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
本行獨立董事對此議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。
15.關于審議昆山農(nóng)商銀行2024年度社會責任（ESG）報告的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
16.關于制定董事會2025年度調(diào)研方案的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
17.關于審議昆山農(nóng)商銀行2024年年度報告及其摘要的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
18.關于審議2024年度薪酬制度執(zhí)行情況專項審計報告的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
19.關于審議2024年度呆賬核銷專項審計報告的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
20.關于審議2024年度關聯(lián)交易專項審計報告的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
21.關于審議2024年度監(jiān)管統(tǒng)計及數(shù)據(jù)質量專項審計報告的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
22.關于召開2025年第一次臨時股東會的議案
表決情況：贊成13票，反對0票，棄權0票；
表決結果：通過。
會議聽取了《2025年一季度行長工作報告》等12項報告，并組織學習了《銀行業(yè)保險業(yè)科技金融高質量發(fā)展實施方案》等3項監(jiān)管規(guī)章。
附件：第七屆董事會非執(zhí)行董事、獨立董事候選人以及法律合規(guī)部總經(jīng)理擬任人簡歷
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2025年4月25日
附件
第七屆董事會非執(zhí)行董事、獨立董事候選人
以及法律合規(guī)部總經(jīng)理擬任人簡歷
一、非執(zhí)行董事候選人簡歷
林新芳，男，1963年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1985年9月至1995年5月任浙江溫嶺石料廠職員；1995年6月至2004年7月任天合建設集團有限公司項目經(jīng)理；2004年7月至今月任昆山市莊新房產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理；2011年3月至2025年4月任本行股東監(jiān)事。
鄒立成，男，1979年11月出生，大專學歷。2001年10月至2002年12月任常熟天大亞舟高科技陶瓷有限公司財務；2003年3月至2010年4月任振華建設集團有限公司房產(chǎn)開發(fā)分公司研發(fā)部副經(jīng)理；2010年5月至2017年8月任振華建設集團有限公司房產(chǎn)開發(fā)分公司副總經(jīng)理；2017年9至今任振華建設集團有限公司代理董事長、代理總經(jīng)理、董事長；2018年8月至2025年4月任本行股東監(jiān)事。
二、非執(zhí)行董事候選人簡歷
薛偉，男，1978年12月出生，碩士研究生學歷，中國注冊會計師、英國特許公認會計師，擁有法律職業(yè)資格，是江蘇省高層次人才培養(yǎng)對象（333工程）、江蘇省會計領軍人才、財政部高層次財會人才（中青年人才）。2003年7月至2005年8月任蘇州三星電子顯示器有限公司內(nèi)控專員；2005年9月至2006年12月任美國丹納赫工業(yè)亞洲財務中心財務分析員；2007年1月至2010年10月任江蘇華星會計師事務所有限公司經(jīng)理；2010年11月至2012年12月任安永華明會計師事務所上海分所經(jīng)理；2012年12月至2015年8月任美國Plante&Moran會計師事務所高級經(jīng)理；2015年9月至今月任中匯會計師事務所（特殊普通合伙）高級合伙人，2023年7月至2025年4月任本行外部監(jiān)事。
三、法律合規(guī)部總經(jīng)理擬任人簡歷
吳雪華，男，1974年9月出生，大學學歷，中共黨員，工程師。曾任昆山信用合作社聯(lián)合社張浦信用社柜員，會計科科員，計算機中心副科長；昆山農(nóng)商銀行信息科技部副總經(jīng)理，科技管理部副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理，科技開發(fā)部副總經(jīng)理(主持工作)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理(主持工作)、總經(jīng)理。現(xiàn)任本行數(shù)字創(chuàng)新部總經(jīng)理。
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