江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年年度股東會會議決議公告
發(fā)布時間：2025年03月26日
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江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次股東會會議無否決議案的情況。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|會會議召開的時間：2025年3月26日。
?。ǘ┕蓶|會會議召開的地點：昆山市前進東路828號公司403會議中心。
?。ㄈ┏鱿瘯h的股東及其持有股份情況
1.出席會議的股東和代理人人數(shù)：30人。
2.出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)：1,010,762,973股。
3.出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例：65.66%。
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。
本次股東會會議由公司董事會召集，董事長謝鐵軍先生主持會議，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事13人，出席6人。
2.公司在任監(jiān)事6人，出席4人。
3.公司董事會秘書出席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1.關(guān)于審議董事會2024年度工作報告及2025年工作計劃的議案
表決結(jié)果：同意1,010,762,973股，占本次會議有效表決權(quán)的100%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%。
2.關(guān)于審議2024年度監(jiān)事會工作報告的議案
表決結(jié)果：同意1,010,762,973股，占本次會議有效表決權(quán)的100%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%。
3.關(guān)于審議2024年度財務(wù)決算報告和2025年度財務(wù)預(yù)算方案的議案
表決結(jié)果：同意1,010,762,973股，占本次會議有效表決權(quán)的100%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%。
4.關(guān)于制定2024年度利潤分配方案的議案
表決結(jié)果：同意1,010,762,973股，占本次會議有效表決權(quán)的100%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%。
5.關(guān)于制定2025年度投資計劃的議案
表決結(jié)果：同意1,010,762,973股，占本次會議有效表決權(quán)的100%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%。
6.關(guān)于聘任2025年度會計師事務(wù)所的議案
表決結(jié)果：同意1,010,762,973股，占本次會議有效表決權(quán)的100%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%。
7.關(guān)于部分關(guān)聯(lián)方2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案
表決結(jié)果：同意535,799,185股，占非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)的100%；反對0股，占非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)的0%。
8.關(guān)于延長首次公開發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股（A股）股票并上市及授權(quán)方案有效期的議案
表決結(jié)果：同意1,010,762,973股，占本次會議有效表決權(quán)的100%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%。
9.關(guān)于首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案
表決結(jié)果：同意1,010,762,973股，占本次會議有效表決權(quán)的100%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%。
10.關(guān)于審議內(nèi)部控制自我評價報告的議案
表決結(jié)果：同意1,010,762,973股，占本次會議有效表決權(quán)的100%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%。
11.關(guān)于確認2022—2024年度關(guān)聯(lián)交易事項的議案
表決結(jié)果：同意535,799,185股，占非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)的100%；反對0股，占非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占非關(guān)聯(lián)股東有效表決權(quán)的0%。
12.2024年度董事、監(jiān)事、高級管理人員履職情況評價報告
表決結(jié)果：同意1,010,762,973股，占本次會議有效表決權(quán)的100%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%。
（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案7、議案11涉及關(guān)聯(lián)方股東回避表決，回避表決的關(guān)聯(lián)方股東及其所持有表決權(quán)股份分別為：震雄銅業(yè)集團有限公司129,732,828股；昆山遠大礦產(chǎn)物資有限公司9,860,000股；天合建設(shè)集團有限公司96,449,431股；魏初胤3,069,832股；顧建心2,138,368股；昆山創(chuàng)業(yè)控股集團有限公司74,020,806股；昆山滬光汽車電器股份有限公司30,117,315股；昆山市華興線路板有限公司13,372,467股；昆山市莊新房產(chǎn)開發(fā)有限公司52,299,621股；振華建設(shè)集團有限公司52,299,621股；誠泰集團有限公司5,006,414股；錢麗華6,597,085股。
三、律師見證情況
1.本次股東會會議的見證律師事務(wù)所：國浩律師（蘇州）事務(wù)所。
見證律師：葛霞青、倪晶晶。
2.律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東會會議召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員資格和會議召集人資格合法、有效，會議的表決、選舉程序和結(jié)果真實、合法、有效，會議形成的相關(guān)決議合法、有效。國浩律師（蘇州）事務(wù)所出具了法律意見書。
四、備查文件目錄
1.經(jīng)與會董事簽字確認的本次股東會會議決議；
2.經(jīng)國浩律師（蘇州）事務(wù)所簽章的法律意見書。
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2025年3月26日
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