江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于召開2024年年度股東會(huì)的公告
發(fā)布時(shí)間：2025年03月06日
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經(jīng)江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決定，召開公司2024年年度股東會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議召開日期
2025年3月26日（星期三）下午2:00—3:30，提前30分鐘辦理報(bào)到手續(xù)。
請(qǐng)參會(huì)股東（代理人）于報(bào)到時(shí)間內(nèi)憑本人有效身份證件、股東股金證簽到，當(dāng)日下午2:00以后不再辦理會(huì)議簽到。
二、會(huì)議召開地點(diǎn)
昆山市前進(jìn)東路828號(hào)昆山農(nóng)商銀行大廈403會(huì)議中心。
三、會(huì)議召集人
公司董事會(huì)。
四、會(huì)議召開方式和表決方式
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決。
五、會(huì)議議程
1.關(guān)于審議董事會(huì)2024年度工作報(bào)告及2025年工作計(jì)劃的議案
2.關(guān)于審議2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
3.關(guān)于審議2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
4.關(guān)于制定2024年度利潤(rùn)分配方案的議案
5.關(guān)于制定2025年度投資計(jì)劃的議案
6.關(guān)于聘任2025年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
7.關(guān)于部分關(guān)聯(lián)方2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案
8.關(guān)于延長(zhǎng)首次公開發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股（A股）股票并上市及授權(quán)方案有效期的議案
9.關(guān)于首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案
10.關(guān)于審議內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
11.關(guān)于確認(rèn)2022—2024年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
12.2024年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告
13.2024年度三農(nóng)金融服務(wù)工作報(bào)告
14.2024年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告
15.2024年度大股東評(píng)估報(bào)告
16.2024年監(jiān)管意見及整改情況報(bào)告
六、會(huì)議出席對(duì)象
?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日（2025年3月21日）登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東；
?。ǘ┕径隆⒈O(jiān)事及高級(jí)管理人員；
?。ㄈ┍O(jiān)管機(jī)構(gòu)代表；
?。ㄋ模┕酒刚?qǐng)的會(huì)議見證律師。
七、會(huì)議登記方法
?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間
2025年3月11日－2025年3月21日（上午8:00—11:30 下午1:30—5:00）
?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)
昆山市前進(jìn)東路828號(hào)昆山農(nóng)商銀行大廈1907室董事會(huì)辦公室
?。ㄈ┑怯浄绞?/p>
股東可以憑下列“（四）登記辦法”所規(guī)定的有關(guān)證件、文件前來(lái)本行現(xiàn)場(chǎng)登記，亦可采取信函或電子郵件方式進(jìn)行登記。信函或電子郵件以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。本行郵寄地址、收件人、電子郵箱見“八、會(huì)議聯(lián)系方式”。
提倡股東采取電子郵件方式登記，原件郵寄至本行或自行攜帶至?xí)?chǎng)以供核驗(yàn)。電子郵箱：wuyuqi@ksrcb.com。
?。ㄋ模┑怯涋k法
1.法人股東的法定代表人出席的，持法人股東股金證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及本人有效身份證件辦理登記。
2.法人股東委托代理人出席的，持法人股東（委托人）股金證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、加蓋法人單位公章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書（點(diǎn)擊下載）、代理人本人有效身份證件辦理登記手續(xù)。
3.自然人股東親自出席的，持本人股金證和有效身份證件辦理登記。
4.自然人股東委托代理人出席的，持股東（委托人）股金證、委托人有效身份證件、委托人簽名或蓋章的授權(quán)委托書（點(diǎn)擊下載）、代理人本人有效身份證件辦理登記手續(xù)。
5.上述股金證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、有效身份證件等登記材料均需提供紙質(zhì)復(fù)印件一份，自然人股東登記材料復(fù)印件須股東本人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。
八、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：吳玉其
聯(lián)系電話：0512-57370966
聯(lián)系地址：昆山市前進(jìn)東路828號(hào)昆山農(nóng)商銀行大廈1907室董事會(huì)辦公室
郵政編碼：215300
電子郵箱：wuyuqi@ksrcb.com
傳??? 真：0512-57379271
九、其他事項(xiàng)
（一）根據(jù)有關(guān)監(jiān)管要求及公司章程的規(guī)定，截至股權(quán)登記日，本行股東具有以下情形之一的，其在股東大會(huì)的表決權(quán)應(yīng)受到限制：
1.在本行授信逾期；
2.質(zhì)押所持本行股份數(shù)量達(dá)到或超過(guò)百分之五十；
3.股東資格應(yīng)經(jīng)但未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)或未向監(jiān)管部門報(bào)告。
?。ǘ┍敬螘?huì)議人員的交通及食宿自理。
特此公告。
附件：2024年年度股東會(huì)授權(quán)委托書（點(diǎn)擊下載）
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年3月6日
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