江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2025年02月28日
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江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“昆山農(nóng)商銀行”）第七屆董事會(huì)于2025年2月17日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知。會(huì)議于2025年2月28日在公司23樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事13人，親自出席會(huì)議董事13人。公司全體監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)謝鐵軍先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議了下列議案并進(jìn)行了逐項(xiàng)表決：
1.關(guān)于審議2024年度行長(zhǎng)工作報(bào)告的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
2.關(guān)于審議董事會(huì)2024年度工作報(bào)告及2025年工作計(jì)劃的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
3.關(guān)于審議2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
4.關(guān)于制定2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
本行獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意利潤(rùn)分配預(yù)案。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
5.關(guān)于制定2025年度投資計(jì)劃的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
6.關(guān)于制定2025年度以攤余成本計(jì)量的投資性金融資產(chǎn)出售計(jì)劃的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
7.關(guān)于2024年度綠色金融實(shí)施情況及下一步實(shí)施規(guī)劃的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
8.關(guān)于修訂2020—2025年信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
9.關(guān)于制定2025年度不良貸款核銷計(jì)劃的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
10.關(guān)于審議2024年度三農(nóng)金融服務(wù)工作報(bào)告的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
本議案將向股東大會(huì)報(bào)告。
11.關(guān)于制定2025年度金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作計(jì)劃的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
12.關(guān)于審議2024年度董事薪酬清算方案的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
本行獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意清算方案。
13.關(guān)于審議2024年度高級(jí)管理人員薪酬清算方案的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
本行獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意清算方案。
14.關(guān)于延長(zhǎng)首次公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股（A股）股票并上市及授權(quán)方案有效期的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
15.關(guān)于審議2024年度行長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核情況報(bào)告的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
16.關(guān)于制定2025年度行長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
17.關(guān)于制定2025年度董事會(huì)對(duì)行長(zhǎng)授權(quán)書(shū)的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
18.關(guān)于審議2024年度大股東評(píng)估報(bào)告的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
本議案將向股東大會(huì)通報(bào)。
19.關(guān)于確認(rèn)關(guān)聯(lián)方名單的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
20.關(guān)于天合建設(shè)集團(tuán)有限公司出質(zhì)股權(quán)申請(qǐng)備案的議案
表決情況：贊成12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
關(guān)聯(lián)董事魏初胤回避本項(xiàng)議案表決。
21.關(guān)于制定2025年度審計(jì)工作計(jì)劃的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
22.關(guān)于聘任2025年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
本行獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意本次聘任。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
23.關(guān)于確認(rèn)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票（A股）并上市申報(bào)年度（2022—2024年度）財(cái)務(wù)資料并批準(zhǔn)報(bào)出的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
24.關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
25.關(guān)于審議內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
本行獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意本報(bào)告。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
26.關(guān)于審議2024年度反洗錢專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
27.關(guān)于審議2024年重要信息系統(tǒng)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
28.關(guān)于審議2024年業(yè)務(wù)連續(xù)性專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
29.關(guān)于部分關(guān)聯(lián)方2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案
表決情況：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
關(guān)聯(lián)董事金蔚、魏初胤、曹青、成三榮、張銀英、施順華回避本項(xiàng)議案表決；
本行獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意相關(guān)關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
30.關(guān)于確認(rèn)2022—2024年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
表決情況：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
關(guān)聯(lián)董事金蔚、魏初胤、曹青、成三榮、張銀英、施順華回避本項(xiàng)議案表決；
本行獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意議案內(nèi)容。
本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
31.關(guān)于審議2024年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
本行獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意報(bào)告內(nèi)容。
本議案將向股東大會(huì)報(bào)告。
32.關(guān)于制定2025年度風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書(shū)的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
33.關(guān)于制定2025年度風(fēng)險(xiǎn)管理政策的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
34.關(guān)于審議2024年度合規(guī)和案件防控工作報(bào)告的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
35.關(guān)于審議2024年度合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
36.關(guān)于審議2024年度案件風(fēng)險(xiǎn)防控自評(píng)估報(bào)告的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
37.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理辦法的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
38.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
39.關(guān)于制定昆山農(nóng)商銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理辦法的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
40.關(guān)于召開(kāi)2024年年度股東會(huì)的議案
表決情況：贊成13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
會(huì)議聽(tīng)取了《2024年度公司治理自評(píng)估報(bào)告》等26項(xiàng)報(bào)告，并組織學(xué)習(xí)了《金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》等4項(xiàng)監(jiān)管規(guī)章。
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
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